O sistema financeiro brasileiro pode ficar em check nos próximos dias. As investigações sobre Dário Messer, “O doleiro dos doleiros”, está fazendo a lava jato avançar sobre os bancos nacionais e estrangeiros.
“Crusoé apurou com investigadores que os casos de lavagem de dinheiro envolvendo bancos brasileiros é uma das principais frentes de apuração de 2019, principalmente no Rio de Janeiro, onde os doleiros fizeram a delação.”
“É aproveitando-se dessas falhas no compliance dos bancos que os doleiros conseguem fazer seu trabalho ilegal, que consiste na disponibilização de dinheiro em espécie para empreiteiras, empresários e afins. (…) A primeira ponta era formada por comerciantes do mercado de importação — por exemplo, vendedores da região da famosa rua 25 de março, no centro de São Paulo, que precisavam pagar seus fornecedores no exterior”.